Whistleblower rettede hvidvaskmistanke mod advokat

Var det hvidvask for store beløb, eller blev der i fem danske selskaber drevet helt legal handelsvirksomhed? Det er spørgsmålet i en sag om hvidvask for knap to milliarder kroner, hvor Københavns Byret mandag har taget hul på den første af 56 retsdage. - Det kan virke simpelt, siger anklager Stig Paulsen fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om førnævnte spørgsmål og tilføjer: - Men der er efter min opfattelse ikke noget, der er simpelt i denne sag. På anklagebænken sidder fire tiltalte. Den ene er den tidligere advokat Lars Philip Comerford. Han er tiltalt for hvidvask af 1,9 milliarder kroner fra 2015 til 2023. Som direktør i fem danske selskaber hvidvaskede han ifølge anklageskriftet penge for flere selskaber gennem konti i banker i både Danmark og udlandet. Pengene stammede ifølge anklageren hovedsageligt fra Østeuropa, og de blev angiveligt hvidvasket for at sløre, at de kunne stamme fra kriminalitet. En 42-årig kvinde er ligeledes tiltalt for beløbet på 1,9 milliarder kroner, mens de to resterende tiltalte, en 39-årig tysk kvinde og en 67-årig svensk mand anklages for hvidvask af henholdsvis 367 millioner og 802 millioner kroner. Alle de tiltalte nægter sig skyldige. Sagen opstod, da whistleblower-rapporter i begyndelsen af 2020 rettede mistanke mod Lars Philip Comerford. Advokaten hvidvaskede penge for den russiske mafia med hjælp fra ansatte i forskellige pengeinstitutter, lød det. Hvidvasksekretariatet så nærmere på sagen og mente, at der skulle startes en efterforskning. Der kunne dog ikke findes beviser for, at pengene stammede fra mafiaen, våben eller narko. - Vi kan lige så godt rive plasteret af. For NSK har heller ikke fundet nogle konkrete beviser, siger anklager Stig Paulsen mandag i retten. Men det er ifølge anklageren heller ikke et krav for at dømme, at pengene faktisk stammede fra kriminalitet. I foråret 2023 blev efterforskningen intensiveret. Lars Philip Comerford og de tre andre blev overvåget og aflyttet. I retten toner et billede af de fire tiltalte op. De sidder sammen på en restaurant ved et bord med hvid dug. - Helt grundlæggende er det min og anklagemyndighedens opfattelse, at det (efterforskningen, red.) viste, at de tiltalte arbejdede tæt sammen og alle deltog i onsdagsmøder, siger Stig Paulsen. I juni 2023 slog politiet til. De fire mistænkte blev anholdt og fængslet. Mens de tre er løsladt, sidder den tidligere advokat fortsat bag tremmer. Anklagerens forelæggelse, præsentation af sagen, ventes at vare i hvert fald de to første retsmøder af den omfattende sag, der først afsluttes næste år. /ritzau/ https://www.berlingske.dk/indland/whistleblower-rettede-hvidvaskmistanke-mod-advokat